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越南最大詐騙案開審 女首富涉挪用近千億

撰文:Wendy

出版:2024-03-05

更新:2024-03-05

越南最大詐騙案開審 女首富涉挪用近千億

越南女首富、萬盛發集團(VTP Group)董事長張美蘭(Truong My Lan,音譯)涉嫌金融詐騙,挪用西貢商業銀行(SCB)高達120億美元(約939億港元),並在2012年至2022年10月期間,透過幽靈公司(Ghost Companies)等方式,向西貢商銀申請貸款430億美元(約3,366億港元),佔越南2022年GDP的11%。最新消息指出,張美蘭於3月5日在胡志明市人民法院出庭受審。

 

據彭博引述越南媒體報道,2022年10月某天夜晚,張美蘭準備睡覺時,遭警察逮捕,隨即引起西貢商銀存戶恐慌,導致銀行出現擠提,後來越南央行出面控制西貢商銀,並向客戶保證他們的存款安全無虞。

 

當地警方指控,張美蘭涉嫌賄賂27名人員以收購西貢商銀的股份,非法控制該銀行90%以上股份,張美蘭及同伴並於2012年至2022年10月期間,前後向西貢商銀申請貸款超過430億美元,佔該國2022年GDP的11%。

 

警方說,張美蘭的私人司機曾在胡志明市街道上秘密運送數百萬美元的現金;據稱,有24名監管銀行系統安全的政府人員收了張美蘭的錢,幫其掩蓋違規行為。

 

越南最高人民檢察院起訴張美蘭,指控其在2018年2月至2022年10月期間從西貢商業銀行,挪用超過120億美元資金,這一數額超過絕大多數越南銀行的市值。當局也正在調查張涉嫌與開發商相關的債券發行中,欺詐性挪用資產的行為。

 

目前,萬盛發集團156個開發案已由政府控制,根據政府網站聲明,當局從張美蘭和其他被告手中扣押了數百萬美元的現金、豪華汽車、遊艇和財產,同時凍結超過1.8萬億越南盾(約5.8億港元)的銀行帳戶資金。

 

根據最新消息,張美蘭於3月5日在胡志明市人民法院出庭受審,還有其他85人出庭,包括45名前西貢商銀高層、15名越南央行官員、3名政府檢查員和1名前國家審計署官員。

現年67歲的張美蘭食正戰後資本主義興起的浪潮,當地媒體經常報道其社交名流活動及奢華風格。據悉,張美蘭從16歲起就開始銷售化妝品,與土生土長香港人朱立基(Chu Nap Kee)結婚後進入餐廳和酒店業。1991年,張美蘭創立了VTP集團,該集團在其網站上稱,這是胡志明市第一家私人公司,項目涵蓋住宅物業、辦公大樓、酒店和購物中心。