越南最大詐騙案開審 女首富涉挪用近千億

越南女首富、萬盛發集團（VTP Group）董事長張美蘭（Truong My Lan，音譯）涉嫌金融詐騙，挪用西貢商業銀行（SCB）高達120億美元（約939億港元），並在2012年至2022年10月期間，透過幽靈公司（Ghost Companies）等方式，向西貢商銀申請貸款430億美元（約3,366億港元），佔越南2022年GDP的11%。最新消息指出，張美蘭於3月5日在胡志明市人民法院出庭受審。

 

據彭博引述越南媒體報道，2022年10月某天夜晚，張美蘭準備睡覺時，遭警察逮捕，隨即引起西貢商銀存戶恐慌，導致銀行出現擠提，後來越南央行出面控制西貢商銀，並向客戶保證他們的存款安全無虞。

 

當地警方指控，張美蘭涉嫌賄賂27名人員以收購西貢商銀的股份，非法控制該銀行90%以上股份，張美蘭及同伴並於2012年至2022年10月期間，前後向西貢商銀申請貸款超過430億美元，佔該國2022年GDP的11%。

 

警方說，張美蘭的私人司機曾在胡志明市街道上秘密運送數百萬美元的現金；據稱，有24名監管銀行系統安全的政府人員收了張美蘭的錢，幫其掩蓋違規行為。

 

越南最高人民檢察院起訴張美蘭，指控其在2018年2月至2022年10月期間從西貢商業銀行，挪用超過120億美元資金，這一數額超過絕大多數越南銀行的市值。當局也正在調查張涉嫌與開發商相關的債券發行中，欺詐性挪用資產的行為。

 

目前，萬盛發集團156個開發案已由政府控制，根據政府網站聲明，當局從張美蘭和其他被告手中扣押了數百萬美元的現金、豪華汽車、遊艇和財產，同時凍結超過1.8萬億越南盾（約5.8億港元）的銀行帳戶資金。

 

根據最新消息，張美蘭於3月5日在胡志明市人民法院出庭受審，還有其他85人出庭，包括45名前西貢商銀高層、15名越南央行官員、3名政府檢查員和1名前國家審計署官員。

現年67歲的張美蘭食正戰後資本主義興起的浪潮，當地媒體經常報道其社交名流活動及奢華風格。據悉，張美蘭從16歲起就開始銷售化妝品，與土生土長香港人朱立基（Chu Nap Kee）結婚後進入餐廳和酒店業。1991年，張美蘭創立了VTP集團，該集團在其網站上稱，這是胡志明市第一家私人公司，項目涵蓋住宅物業、辦公大樓、酒店和購物中心。